понедельник, 9 апреля 2012 г.

США требует $100 млн с управляющего капиталами британской аристократии

США требует $100 млн с управляющего капиталами британской аристократииИнвестфонд Pentagon, управлявший капиталами британской аристократии, признан виновным в мошенничестве. Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала фонд и его управляющего Льюиса Честера – однокурсника премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона – почти на $100 млн. Это самый большой штраф когда-либо наложенный финансовыми властями США на иностранного гражданина.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) оштрафовала лондонского фондового управляющего Льюиса Честера и его хедж-фонд Pentagon Capital Management, PMC, на $98,6 млн, сообщает The Financial Times. По решению Федерального окружного суда Нью-Йорка, сумма штрафа была увеличена на $22 млн по сравнению с озвученной SEC в феврале из-за доначисления «досудебных издержек». Теперь это самый большой штраф когда-либо наложенный финансовыми властями США на иностранного гражданина.

Даже больше, чем штраф, наложенный на главу фонда Galleon Раджа Раджаратнама, признанного виновным в ходе самого громкого разбирательства по инсайдерской торговле в США: инсайдер заплатит $92,8 млн.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась, чтобы глава Galleon Management Радж Раджаратнам, виновный в торговле с использованием инсайда, заплатил более $92,8 млн. Это крупнейший штраф за

43-летний Льюис Честер учился в Оксфорде одновременно с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. После избрания Кэмерона лидером Консервативной партии в 2005 году, стал одним из крупных ее спонсоров, пожертвов более £160 тыс. ($256,5 тыс.).

Основанный Честером фонд Pentagon управлял активами британских инвесторов на $2 млрд. Среди участников были владелец газеты Daily Express Ричард Десмонд, ответственный за кассу Лейбористской партии лорд Майкл Леви, девелопер Джеральд Ронсон.

Претензии к PMC у Комиссии по ценным бумагам и биржам США появились еще в 2008 году. В марте того года фонд был оперативно ликвидирован.

Но следствие уже началось, его возглавлял знаменитый прокурор Элиот Спитцер – инициатор серии громких расследований по фактам мошенничества на финансовых рынках и участник сексуальных скандалов. Pentagon стал участником длительного и скандального разбирательства и в итоге был признан виновным в мошенничестве. Фонд Честера в сговоре с брокерами покупал и обменивал паи фондов взаимных инвестиций после официального завершения торгов. В США торги заканчиваются в 16 часов, после этого проводится перерасчет стоимости паев, торги после дедлайна незаконны, так как могут учитывать события, произошедшие после перерасчета. Фонд Честера, выставлял заявки с учетом последних новостей, получая преимущество перед другими инвесторами.

«Обвиняемые действовали осознанно, шли на все, чтобы использовать возможность для обмана, разрабатывая сложную структуру, чтобы их поздние заявки принимались, а факт поздней торговли не обнаруживался», – заявил судья Роберт Свит, председательствовавший на слушании.

Честер настаивал на невиновности. «Мы благодарны судье Свиту за то, что материалы дела фактически подтверждают, что никаких «поздних торгов» не было. И мы разочарованы тем, что сделан вывод о том, что они были. Мы будем апеллировать», – заявлял адвокат Честера Фрэнк Раззано. Честер также заявил, что намерен обжаловать решение, поскольку считает обвинения SEC «несправедливыми».

В Великобритании аналогичное разбирательство со стороны финансового регулятора было прекращено.
Оригинальная статья

Поделитесь этой новостью с Вашими друзьями!

Ранее в рубрике "Другие новости экономики и финансов":

«Русал» и КЭС расходятся в оценке Богословской ТЭЦ на 2,5 млрд рублей
Сделка по продаже Богословской ТЭЦ «КЭС холдинга» Виктора Вексельберга «Русалу» Олега Дерипаски может не состояться, несмотря на вмешательство Владимира Путина. Расхождения в оценке актива составляет 2,4 млрд рублей. КЭС не исключает вмешательства правительства. Без политического решения сделка не состоится, считают эксперты. «Русал» оценил стоимость Богословской ТЭЦ в Свердловской области, котор...
  (читать дальше)

Туроператор TUI выводит на российский рынок авиакомпанию под собственным брендом
Туроператор TUI выводит на российский рынок авиакомпанию под собственным брендом. Чартерный перевозчик, созданный на базе «Колавиа», будет летать в Турцию, Египет и Испанию. Это свидетельствует о планах TUI по усилению позиций на российском туристическом рынке, говорит эксперт. Авиакомпания, созданная на базе «Когалымавиа» (Kolavia), с 1 мая 2012 года начинает работать под брендом TUI – одного из...
  (читать дальше)

Выдвинуты кандидаты в совет директоров «Норникеля»
Совет директоров «Норникеля», за контроль над которым спорят «Интеррос» Владимира Потанина и «Русал» Олега Дерипаски, утвердит кандидатов в новый состав на заседании в среду. В число претендентов входят 12 из 13 действующих членов совета. От участия в нем отказался независимый кандидат, ранее номинированный «Русалом», Лучиан Бебчук по причине того, что работать в совете ему приходится бесплатно. Е...
  (читать дальше)

Авиасообщение между Москвой и Минском восстановлено временно — до 10 мая
Авиасообщение между Москвой и Минском восстановлено, но временно — до 10 мая. Окончательное решение потребует доработки межгосударственного соглашения. Россия и Белоруссия договорятся, поскольку являются партнерами по Таможенному союзу, уверены эксперты. Минтранс России и авиационные власти Белоруссии договорились о восстановлении полетов между странами до 10 мая 2012 года. Решено в кратчайшие ...
  (читать дальше)

В регионах легче и дешевле пользоваться мобильным интернетом, чем стационарным, следует из исследования компании «Яндекс»
В регионах легче и дешевле пользоваться мобильным интернетом, чем стационарным, следует из исследования компании «Яндекс». Аналитики уверены, что это будет продолжаться еще долго: операторам слишком дорого протягивать кабели в регионы. Аудитория мобильного интернета растет в два раза быстрее, чем стационарного, причем как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в провинции, говорится в исследовании «Я...
  (читать дальше)

Юристы Facebook собрали доказательства против Пола Сеглии, претендующего на 50% акций сети
Юристы Facebook собрали доказательства против Пола Сеглии, претендующего на 50% акций социальной сети, и потребовали прекратить судебное разбирательство. Бывший однокурсник Марка Цукерберга по Гарварду подделал контракт, утверждают они, ссылаясь на выводы судебной экспертизы. Адвокат Сеглии настаивает на рассмотрении дела присяжными. Facebook требует прекратить судебное разбирательство по иску По...
  (читать дальше)

Фонд РЖС вдвое снизил объемы изъятия земель
В период предвыборных кампаний 2011—2012 годов объемы изъятия земельных участков у госструктур в фонд развития жилищного строительства снизились вдвое. Это попытка избежать конфликтов с трудовыми коллективами, полагают источники в отрасли. После выборов работа возобновится: фонд по-прежнему ориентируется на вовлечение в оборот 7,5 тыс. га по итогам года. Недополученные площади дают возможность обе...
  (читать дальше)

В понедельник утром было прервано авиасообщение между Москвой и Минском
В понедельник утром было прервано авиасообщение между Москвой и Минском. Росавиация аннулировала разрешение на полеты «Белавиа». Белорусская сторона ответила тем же в отношении российских перевозчиков. Позже договорились восстановить сообщение на временной основе – до четверга. Авиасообщение между Москвой и Минском в понедельник утром было прервано на несколько часов. Первым об этом сообщил бело...
  (читать дальше)

Большинство хакерских атак в 2011 году в мире носили протестный характер
Хакеры мира получили доступ к конфиденциальным данным более 100 млн человек за 2011 год, подсчитали аналитики Verizon совместно с секретными службами. На первое место вышли атаки в знак протеста, тогда как ранее нападения носили преимущественно корыстный характер. В 2011 году в мире было зарегистрировано 855 масштабных хакерских атак, в результате которых правонарушители похитили порядка 174 млн...
  (читать дальше)