четверг, 19 апреля 2012 г.

Бывший вице-президент "Мастер-банка" задержан по подозрению в незаконной обналичке 2 млрд рублей

Бывший вице-президент Мастер-банка задержан по подозрению в незаконной обналичке 2 млрд рублейПолиция задержала в Сочи бывшего вице-президента коммерческого банка «Мастер-банк» Евгения Рогачева, сообщил «Интерфаксу» представитель Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД России.

«Сотрудниками ГУЭБ МВД России и ФСБ России в Сочи задержан вице-президент КБ «Мастер-банк» Евгений Викторович Рогачев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. По имеющейся информации, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей. После задержания Рогачев был этапирован в Москву. В отношении него Таганским районным судом Москвы избрана мера пресечения – домашний арест», – сказал представитель ГУЭБ.

По информации ГУЭБ, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-»однодневки», по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3–7% от сумм платежей.

14 марта 2012 года оперативниками ГУЭБиПК МВД России одновременно были проведены 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ «Мастер-банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия», где было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

«По выявленному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК России («Незаконная банковская деятельность»). Двум сотрудникам АКБ «Золостбанк» предъявлены обвинения», – отмечают в ведомстве. «Газета.Ru»

Все деловые новости

Все новости дня
Оригинальная статья

Поделитесь этой новостью с Вашими друзьями!

Ранее в рубрике "Банковская система":

Российский Центробанк не будет менять ставку рефинансирования, сохранив ее на уровне 8%
Центробанк России в ближайшие месяцы не будет менять ставку рефинансирования, находящуюся на уровне 8% с 26 декабря прошлого года, сообщил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. «В ближайшие несколько месяцев нам не потребуется изменение процентных ставок», – сказал Улюкае, выступая на инвестиционной конференции «ВТБ Капитала». Он уточнил, что по крайней мере в ближайшие два месяца изменения ставки ...
  (читать дальше)

Европа в шесть раз снизила импорт иранской нефти в преддверии полного запрета ЕС на поставки Ирана
Европейские покупатели в шесть раз снизили объем импорта иранской нефти в преддверии полного запрета Евросоюза на покупку у Тегерана нефти, сообщает Reuters. Запрет на импорт вступает в силу 1 июля. Тегеран поставлял около 500 тысяч баррелей нефти в день в страны ЕС в 2011 году, в марте поставки снизились до 425 тысяч, а в апреле – до 75 тысяч баррелей в день, сообщают источники агентства. «Л...
  (читать дальше)

РЖД претендуют на покупку грузовых «Болгарских железных дорог»
РЖД ведут переговоры о покупке грузового оператора железных дорог Болгарии. Компания имеет стратегическое значение для транспортировки грузов из Китая в Европу — как и греческие железнодорожные активы, на которые РЖД также претендуют. Приватизация компании запланирована на 2012 год. «Российские железные дороги» намерены приобрести национального оператора грузовых железнодорожных перевозок Болгари...
  (читать дальше)

МВФ увеличил прогноз роста российской экономики в этом году с 3,3% до 4%
МВФ улучшил оценку роста российской экономики в этом году с 3,3% до 4%. Стране поможет дорожающая нефть, считают эксперты. Это самый оптимистичный прогноз за последнее время: Всемирный банк и российское Минэкономразвития свои оценки лишь ухудшают. Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики России: в 2012 году она вырастет на 4%, в 2013 – на 3,9%, говорится в его обновленном ежег...
  (читать дальше)

Совет директоров «Северной верфи» отправил в отставку гендиректора предприятия
Гендиректор «Северной верфи» Андрей Фомичев отправлен в отставку Объединенной судостроительной корпорацией, управляющей бывшим активом Сергея Пугачева по поручению Центробанка — кредитора верфи. Новым главой завода стал директор по производству Александр Ушаков. Но, когда он сможет фактически возглавить верфь, неизвестно: на заводе решения ОСК считают нелигитимными. Полномочия гендиректора «Север...
  (читать дальше)

Облачный сервис Google Drive будет запущен на следующей неделе
Google может запустить собственный облачный сервис на следующей неделе. Каждому пользователю Google Drive будет доступно 5 Гб бесплатного дискового пространства. Google не рекордсмен по объему предоставляемого пространства и срокам запуска «облака». «Яндекс» предлагает в два раза больше памяти. Облачный сервис Google Drive будет запущен на следующей неделе, говорят источники The Next Web, опублик...
  (читать дальше)

Двоюродный брат премьер-министра возглавил совет директоров Русского земельного банка
Игорь Путин, двоюродный брат премьер-министра, возглавил совет директоров Русского земельного банка, который структуры Елены Батуриной продали группе нефтяников и металлургов. Банк обещает концентрироваться на инфраструктурных проектах и дешевой ипотеке. Близость новых акционеров к представителям российской политической элиты поможет, считают аналитики. Русский земельный банк сменил владельцев в ...
  (читать дальше)

Сбербанк не начал запланированное road-show перед приватизацией
Road show Сбербанка в рамках подготовки к приватизации госпакета, на которое рассчитывали инвесторы, не состоялось. В правительстве обсуждают возможность переноса сделки на 2014 год, признал первый вице-премьер Игорь Шувалов, уточнив, что остается сторонником продажи акций в текущем году. Затянувшееся ожидание давит на акции госбанка, предупреждают аналитики. Запланированные на понедельник встреч...
  (читать дальше)

Джим Ен Ким возглавит Всемирный банк
Куратор борьбы с туберкулезом и СПИДом Джим Ен Ким – безальтернативный претендент на пост главы Всемирного банка. Совет директоров организации примет решение о его назначении в понедельник. Без поддержки России и стран Европы ситуация оказалась бы менее определенной: впервые кандидаты из развивающихся стран реально претендовали на пост главы ВБ. Совет директоров Всемирного банка в понедельник выб...
  (читать дальше)